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  云南馬關(guān)農(nóng)商行被罰70萬元：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等

  8月27日金融一線消息，中國人民銀行文山州分行行政處罰信息公開表顯示，云南馬關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定、...

  2025-08-27 15 管理規(guī)定 云南 馬關(guān)

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  長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰52萬元：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務

  8月15日金融一線消息，中國人民銀行黔南布依族苗族自治州分行行政處罰決定信息公示表顯示，長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，與...

  2025-08-15 15 聯(lián)社 履行 長順縣

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  銀川掌政石銀村鎮(zhèn)銀行被罰61萬元：因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定等

  7月24日金融一線消息，中國人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行披露罰單信息顯示，銀川掌政石銀村鎮(zhèn)銀行因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，...

  2025-07-24 14 管理規(guī)定 銀川 村鎮(zhèn)

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  吉木乃縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰22萬元：違反反洗錢管理規(guī)定

  6月13日金融一線消息，據(jù)中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行行政處罰決定信息公示表顯示，吉木乃縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款22萬元。 ...

  2025-06-13 24 聯(lián)社 洗錢 吉木乃縣

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  城固縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰22萬元：違反反洗錢管理規(guī)定

  5月28日金融一線消息，中國人民銀行漢中市分行行政處罰決定信息公示表顯示，城固縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定，被中國人民銀行漢中市分行處2...

  2025-05-28 58 洗錢 聯(lián)社 城固縣

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  郵儲銀行被罰3.5萬元：違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定

  5月9日金融一線消息，中國人民銀行儋州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司臨高縣支行因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)...

  2025-05-10 44 管理規(guī)定 郵儲 采集

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