相關文章

• 快訊
  德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰41萬元：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定

  9月19日金融一線消息，中國人民銀行泉州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定，被中國人民銀行泉州市分行罰...

  2025-09-19 14 聯(lián)社 管理規(guī)定 德化縣

  詳細閱讀
• 快訊
  長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰52萬元：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務

  8月15日金融一線消息，中國人民銀行黔南布依族苗族自治州分行行政處罰決定信息公示表顯示，長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，與...

  2025-08-15 15 聯(lián)社 履行 長順縣

  詳細閱讀
• 快訊
  反洗錢系列規(guī)章重磅升級！可疑交易“證據(jù)鏈”保存期由5年延長至10年，非現(xiàn)場檢查也來了！

  日前，人民銀行研究起草了《中國人民銀行關于修改和廢止部分規(guī)章的決定（征求意見稿）》并向社會公開征求意見。 意見稿對2部規(guī)章的部分條款予以修改，...

  2025-07-17 15 洗錢 重磅 保存期

  詳細閱讀
• 快訊
  吉木乃縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社被罰22萬元：違反反洗錢管理規(guī)定

  6月13日金融一線消息，據(jù)中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行行政處罰決定信息公示表顯示，吉木乃縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款22萬元。 ...

  2025-06-13 24 洗錢 聯(lián)社 吉木乃縣

  詳細閱讀
• 快訊
  安新縣農(nóng)村信用聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定被罰23萬元

  2月8日金融一線消息，中國人民銀行雄安新區(qū)分行行政處罰決定信息公示表顯示，安新縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司因違反反洗錢管理規(guī)定被罰款23萬元。劉某陶...

  2025-02-08 75 洗錢 安新縣 信用聯(lián)社

  詳細閱讀
• 快訊
  美國參議員抨擊政府援烏是在“洗錢”

  當?shù)貢r間12月28日，針對即將卸任的拜登政府向烏克蘭劃撥新一輪軍事援助的計劃，美國猶他州聯(lián)邦參議員邁克·李抨擊政府援烏是在“洗錢”。 美聯(lián)社2...

  2024-12-29 36 洗錢 美國 參議員

  詳細閱讀